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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Ein Geldwäschebeauftragter einer Großbank hat kürzlich einen internen Prüfbericht über die Private-Banking-Abteilung erhalten. Der Bericht ergab, dass die Mitarbeiter der Abteilung die risikobasierten Sorgfaltspflichten nicht einhielten, wodurch die Abteilung nicht effektiv arbeitete. Welche Sofortmaßnahmen sollte der Geldwäschebeauftragte ergreifen, um diesen Feststellungen zu begegnen? (Zwei Antworten auswählen.)

A) Private Banker sollten Schulungen zu AML-Verfahren erhalten.
B) Das Management sollte ein Qualitätssicherungsprogramm in der Private-Banking-Einheit implementieren.
C) Der Vorstand sollte eine überarbeitete AML-Richtlinie prüfen und genehmigen, um die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden im Private Banking zu ändern.
D) Alle Mitarbeiter sollten eine Auffrischungsschulung zum Thema Geldwäschebekämpfung erhalten.
E) Die Rechtsabteilung sollte eine Überprüfung durchführen, um mögliche rechtliche Konsequenzen zu beurteilen.

2. Welche der folgenden Aussagen zu den Sanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) ist richtig?
(Wählen Sie zwei aus.)

A) Sanktionen können umfassend oder selektiv sein und die Sperrung von Vermögenswerten und Handelsbeschränkungen umfassen, um außenpolitische und nationale Sicherheitsziele zu erreichen.
B) Sanktionen können nur gegen bestimmte Personen in vom OFAC benannten Ländern verhängt werden.
C) Gesperrte Gelder müssen auf ein verzinsliches Konto in den Büchern eines Finanzinstituts eingezahlt werden
D) OFAC-Sanktionen laufen automatisch nach fünf Jahren ab, sofern sie nicht vom Kongress verlängert werden

3. Bei der unabhängigen Entscheidung über die Schließung eines Kontos auf der Grundlage einer internen Untersuchung sollte ein Finanzinstitut (F1) Folgendes berücksichtigen: (Wählen Sie fünf aus.)

A) Reputationsrisiko.
B) Korrespondenz mit Strafverfolgungsbehörden
C) die Häufigkeit der Kontoaktivität
D) die persönlichen Beziehungen des Kunden.
E) die Richtlinien und Verfahren der FL.
F) die Rechtsgrundlage für die Schließung des Kontos.
G) die Schwere des zugrunde liegenden Verhaltens.

4. Der Compliance Officer einer EU-Bank untersucht eines der Kundenkonten, das seit zwei Jahren bei der Bank geführt wird. Laut Bankunterlagen besteht die Haupttätigkeit des Unternehmens im Import und Export petrochemischer Produkte. Innerhalb eines Jahres überstiegen die Kontotransaktionen 500 Millionen US-Dollar, darunter mehrere eingehende Überweisungen hoher Beträge von Lieferanten im Jemen, gefolgt von ausgehenden Überweisungen an Gegenparteien in Aserbaidschan.
Welcher Faktor sollte dem Compliance Officer die größten Sorgen bereiten, wenn er bei der Untersuchung festgestellt wird?

A) Der Kunde ist auf den Import und Export petrochemischer Produkte spezialisiert.
B) Die Aktivität des Kunden umfasst mehrere grenzüberschreitende Transaktionen mit verschiedenen Gegenparteien.
C) Medienrecherchen ergaben einen Bericht, wonach dem Kunden vor drei Jahren Fehlverhalten vorgeworfen wurde.
D) Die EU-Bank hat keine Informationen zum Auftraggeber oder Begünstigten der elektronischen Überweisungen erhalten.
E) Die an den Transaktionen beteiligten Herkunfts- und Zielländer werden von der EU-Bank als Hochrisikoländer eingestuft.

5. Gelddienstleistungsunternehmen (MSBs), Zahlungsdienstleister und E-Commerce-Plattformen verzeichnen in der Regel ein hohes tägliches Transaktionsvolumen.
Welche Risiken sind mit dieser Art von Unternehmen verbunden? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Diese Unternehmen sind alle bargeldintensiv, was das Risiko von Finanzkriminalität erhöht
B) Diese Unternehmen unterliegen strengen Vorschriften und haben daher keinen Grund, die Vorschriften nicht einzuhalten, da sie sonst Sanktionen und Geldbußen riskieren würden.
C) KYC-Herausforderungen entstehen, weil E-Commerce-Plattformen mit globalen Kunden konfrontiert sind, was die Kundensorgfaltspflicht komplex und ressourcenintensiv macht.
D) Die Abwicklungssysteme dieser Unternehmen sind nicht ausgereift genug, um das hohe Transaktionsvolumen zu bewältigen
E) Kriminelle können Identitätsbetrug ausnutzen, um KYC-Prozesse zu Layering-Zwecken durchzuführen

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