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Keeping your purchase information confidential

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 위원회는 효과적인 기능과 운영을 보장하기 위해 임무 범위를 명확하고 정확하게 정의해야 하며, 이는 흔히 임무 범위 설명서(Terms of Reference, ToR)라고 불리는 문서에 명시되어야 합니다.
용역 범위에 일반적으로 포함되는 주요 특징은 무엇입니까? (세 가지를 선택하십시오.)

A) 회사 문화 및 가치
B) 구성 및 구조
C) 권한의 범위 및 의사결정 능력
D) 참석자 조직도
E) 권한 위임

2. 생명보험회사의 자금세탁방지책임자(MLRO)가 상품 위험 평가 방법론을 검토하고 있습니다.
다음 중 생명보험 상품의 어떤 속성이 더 높은 위험 등급을 받을까요?
(세 가지를 선택하세요.)

A) 해외 의료 보험이 포함된 상품
B) 보험 계약 개시 후 수익자 지정을 변경할 수 있는 상품
C) 현금화 가치를 제공하는 상품
D) 소득 지급이 연기되는 연금 상품
E) 한 보험 계약에서 다른 보험 계약으로 자금 이체를 제한하는 상품

3. 자금세탁방지(AML) 모니터링 기준치를 주기적으로 검토해야 하는 이유는 무엇입니까?

A) 모니터링 시스템은 오탐을 발생시킬 수 없습니다.
B) 규제 당국은 임계값 조정을 금지합니다
C) 규정 및 고객 위험은 시간이 지남에 따라 변경될 수 있습니다.
D) 임계값은 경고 품질에 영향을 미치지 않습니다.

4. 한 국제 은행이 자사의 환거래 관계 중 한 곳에서 요청된 결제 건을 조사하고 있습니다. 이 결제 건으로 인해 자동 거래 모니터링 시스템에 경고가 발생했습니다. 해당 결제 건은 홍콩에 위치한 법인에서 발생했으며, 최종 수취인은 뉴욕에 거주하는 개인입니다.
은행은 경고를 해결하기 위해 어떤 조치를 먼저 취해야 합니까? (세 가지 선택)

A) 수신자에게 전화하여 신원 확인 서류를 검토합니다.
B) 지불 목적을 확인하기 위한 송장 및 계약서 등 증빙 서류 요청
C) 발신자와 수신자에 대한 공개 소스의 부정적인 뉴스를 확인합니다.
D) 수혜자 또는 발신자 모두 제재 당사자가 아님을 확인합니다.
E) 홍콩 소재 법인 은행에 314(b) 요청을 보냅니다.

5. 정기적인 고객 실사(CDD) 갱신 빈도를 결정할 때 기업은 무엇보다 다음 사항을 고려해야 합니다.

A) 고객의 위험 프로필
B) 주기적 갱신 구현의 운영 부담
C) 프로세스에 사용 가능한 자동화 수준
D) 구현 비용

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